В Красноярском крае раскрыли схему обналичивания денег на фиктивных поставках

Фото: ИВАНОВА Диана.

В Красноярске директор строительной компании «Альфа-Строй», по версии следствия, обналичил 12 миллионов 800 тысяч рублей с помощью несуществующих поставок. По бумагам проходили стройматериалы, щебень и арматура. Деньги «оседали» на счетах, но товар фактически не поставлялся. Об этом рассказали в Генпрокуратуре России 9 ноября.

Наличные, по словам руководителя, ему бы пригодились для покупки стройматериалов: так дешевле. Для осуществления схемы он нашел посредника, который согласился превращать деньги в наличные за комиссию до 12%.

Внешне сделки выглядели законно. За год со счета «Альфа-Строй» на счет «НиЕв-Строй» ушло 12 платежей. В документах указывалось, за что именно: щебень, инертные материалы и арматуру. Однако по факту никаких поставок не было: договоров фирмы не заключали, товар не отгружали.

Переводы оформляла бухгалтер. Она готовила платежные поручения в «Банк-Клиент» и не знала, что проводит фиктивные поставки. Коды подтверждения приходили на телефон директора. Затем деньги шли по цепочке подконтрольных фирм и превращались в наличные.

Глава «НиЕв-Строй» позже подтвердил следствию, что ни его компания, ни связанные с ней организации не поставляли товар и не выполняли работы по полученным переводам.

На директора компании завели уголовное дело. Его обвиняют в незаконном обороте денег. Вину руководитель признал. Ему грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф: до 300 тысяч рублей. Наказание назначит суд. На случай возможной конфискации имущества арестованы квартира фигуранта площадью 108 «квадратов» и его Mercedes-Benz.