В Красноярске директор и бухгалтер фирмы незаконно обналичили 30 миллионов

В Красноярске директор и бухгалтер фирмы незаконно обналичили 30 миллионов

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске директор и бухгалтер фирмы незаконно обналичили около 30 миллионов рублей через интернет-банкинг и получили за это срок 3 и 3,5 года условно. Началось все в марте 2019 года, когда инициативный предприниматель придумал преступную схему - переводить деньги предпринимателей через счета подконтрольных компаний, превращать их в наличные, а себе оставлять процент за вознаграждение.

Для этого ему понадобился бухгалтер. Сообщница – женщина опытная, с собственной фирмой, она согласилась подключиться. Схема была такой: открывались расчетные счета в банках, подписывались платежные поручения с заведомо ложным назначением платежа. По заявке клиента выставлялись счета и деньги поступали подконтрольному ООО, затем на подставных лиц, те снимали наличность.

В суде бухгалтер утверждала, что действовала по указанию директора и не понимала, что участвует в незаконной схеме. Директор, напротив, вину признал полностью и все подробно рассказал.